Εντατικοί έλεγχοι θα πραγματοποιηθούν στις επιχειρήσεις με μεγάλη μείωση τζίρου ή τροποποιητικές δηλώσεις και έλαβαν κρατική ενίσχυση 7^ου κύκλου της Επιστρεπτέας Προκαταβολής από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, ώστε να διασφαλιστούν τα συμφέροντα του δημοσίου.

Μόλις ολοκληρωθεί η υποβολή των αιτήσεων, θα πραγματοποιηθεί έλεγχος από τις Αρμόδιες Αρχές σε ό,τι αφορά τα μηνιαία μεγέθη των ακαθάριστων εσόδων και εξόδων φέτος σε σχέση με τα μεγέθη προηγούμενων ετών, συλλέγοντας πληροφορίες και από τις υποβληθείσες δηλώσεις των επιχειρήσεων και από τρίτους, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

Εάν υπάρξουν ψευδή ή ανακριβή στοιχεία σε σχέση με τα ακαθάριστα έσοδα, του κύκλου εργασιών ή τους ΚΑΔ, οι ελεγκτικές Αρχές θα προβαίνουν σε εκτεταμένους ελέγχους. Οι παραβάτες θα επιστρέφουν το σύνολο του ποσού που έλαβαν ως επιστρεπτέα προκαταβολή, αφετέρου θα τους καταλογιστούν τόκοι και προσαυξήσεις.

Η ΑΑΔΕ, μετά από διασταυρώσεις, μπορεί:

• να μην εγκρίνει προσωρινά την αίτηση για τη χορήγηση της επιστρεπτέας προκαταβολής και να ενημερώσει εγγράφως τη ΓΔΟΥ του υπουργείου Οικονομικών με τα κρίσιμα για κάθε περίπτωση στοιχεία,
• να μη συμπεριλαμβάνει τα πρόσωπα τα οποία πιθανώς καταστρατηγούν τις διατάξεις στις αναλυτικές και συγκεντρωτικές καταστάσεις δικαιούχων, ενημερώνοντας σχετικά όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες,
• να κοινοποιεί τα ευρήματα στον εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος και στη Γενική Διεύθυνση του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος για την εξακρίβωση πιθανής απόπειρας τέλεσης οικονομικών εγκλημάτων σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου,
• να προβαίνει στις δέουσες ενέργειες συμμόρφωσης ή ελέγχου, με βάση την κείμενη νομοθεσία.

Αξίζει να αναφερθεί ότι λίγες ημέρες πριν τα υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας απέστειλαν στη Δικαιοσύνη περιπτώσεις απροκάλυπτης εξαπάτησης του Δημοσίου από επιτηδείους, οι οποίοι προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν τους πόρους των μέτρων στήριξης έναντι του κορονοϊού, όπως της επιστρεπτέας προκαταβολής.